PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturması kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık: Suç gelirleri elektronik para sistemi üzerinden aklandı

Başsavcılık, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, TCMB denetim raporu ile MASAK analizlerinin birlikte incelendiğini ve yasa dışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para hizmetleri aracılığıyla sisteme sokulduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Açıklamada, elde edilen verilerin bireysel işlemlerden ziyade örgütlü bir finansal yapılanmaya işaret ettiği belirtildi. Şirket bünyesinde bir “örgüt elebaşı”, üç yönetici ve onların talimatlarıyla hareket eden yedi kişilik bir yapı bulunduğu vurgulandı.

Dört ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere ve şirkete ait banka hesaplarına, kripto varlık cüzdanlarına ve çeşitli taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştı.

123,5 milyar liralık işlem hacmi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre PAYCO’nun incelenen dönemdeki işlem hacmi 123 milyar 534 milyon lira olarak kaydedildi.

Soruşturma kapsamında; 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa ve çok sayıda finansal varlığa el konuldu.