Acı üzerine kurulu suç imparatorluğu: ABD ve İngiltere’den 14 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu
ABD, Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen dev bir kripto para dolandırıcılığına yönelik operasyon kapsamında 14 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin’e el koydu.
New York’ta açılan davada, hem İngiltere hem Kamboçya vatandaşı olan Chen Zhi, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı Zhi'yi “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olarak nitelendirdi.
Şirketin Kamboçya’daki 10 farklı tesiste binlerce kişiyi zorla çalıştırarak, sahte yatırım vaadiyle dünya genelinde on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Mahkemeye göre bu tesislerde kurulan “telefon çiftlikleri” üzerinden 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetiliyordu.
Çalışanlara, mağdurlarla güven ilişkisi kurmaları için “aşırı güzel” kadın fotoğraflarından kaçınmaları gibi talimatlar verildi.
ABD ve İngiltere, Chen’e ve şirkete bağlı şirketlere yaptırım uyguladı. İngiliz hükümeti, Chen’e ait Londra’daki 19 taşınmazı dondurdu; bunlar arasında değeri 100 milyon sterline yaklaşan bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane bulunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Chen ve ekibinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle lüks jetler, pahalı saatler ve bir Picasso tablosu dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık sanat eseri satın aldığını ifade etti. Chen'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alacağı belirtiliyor.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Prens Grubu, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange adlı dört şirkete yaptırım uygulandığını duyurdu.
Amnesty International’ın raporuna göre, bu şirketlerin işlettiği bazı merkezlerde işçilerin zorla tutulduğu, işkenceye maruz kaldığı ve çevrim içi dolandırıcılığa zorlandığı belirlendi.
“İnsan acısı üzerine kurulu suç imparatorluğu”
ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prens Grubu’nu “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç örgütü” olarak nitelendirdi.