Milyarlarca liralık sahte fatura düzenlendi! İstanbul’da mali müşavir operasyonu: 43 şüpheliye gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, mali müşavirlerin kurduğu şirketler üzerinden 2020–2021 döneminde milyarlarca liralık sahte fatura düzenlendiği belirlendi. Haksız KDV iadesiyle kamu zararına yol açıldığı tespit edilirken, aralarında yeminli mali müşavirler ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sahte fatura düzenlenmesi yoluyla kamu kaynaklarının zarara uğratıldığı iddialarını mercek altına aldı.
İlk tespitlere göre, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden yaklaşık 6,9 milyar TL tutarında sahte fatura üretildi. Bu faturaların, vergi avantajı sağlamak amacıyla şirket kayıtlarına işlendiği belirlendi.
Sahte fatura ağı nasıl işledi?
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, mali müşavirler komisyon karşılığında bazı şirketlerle bağlantı kurdu. Bu şirketlere temin edilen sahte faturalar, yasal defterlere gider olarak kaydedildi ve kurumlar vergisi beyanlarında kullanıldı. Böylece, KDV iadesi üzerinden haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
69,5 milyon TL zarara uğratıldı
Savcılık, söz konusu yöntemlerle devletin yalnızca tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğratıldığını açıkladı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin sahte ticari faaliyet görüntüsü altında şirketler ve kişiler arasında dolaştırılarak ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı değerlendirildi. Bu sürecin, organize bir yapı içinde ve zincirleme şekilde yürütüldüğü vurgulandı.
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yöneticileri ve ortaklarından oluşan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 43 şüpheli, soruşturma kapsamında adli işlemlerle karşı karşıya bulunuyor.