Laleli’de dev pos cihazı operasyonu: 60 gözaltı, 47 milyar TL’lik işlem hacmi
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Laleli semtinde, pos cihazları üzerinden yapılan hayali işlemlerle kara para akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, yüz milyonlarca liralık mal varlığına da el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali alışverişler karşılığında kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları ve bu işlemlerden 1 milyar 300 milyon TL suç geliri elde ettikleri belirlendi.
Elde edilen paraların fatura kesilerek ve sahte ticari kayıtlarla sisteme sokulmaya çalışıldığı, böylece “yasal gelir” görüntüsü yaratıldığı ortaya çıktı.
255 taşınmaza el konuldu
Operasyon kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İş yerleri ve konutlarda yapılan aramalarda dijital materyaller, pos cihazları ve çok sayıda belge ele geçirildi. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklar da donduruldu.
Soruşturmanın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında sürdüğü belirtildi.