Fal bahaneli kredi tuzağı: Anne-kız 250 milyon dolarlık vurgunla suçlanıyor
Avustralya’nın New South Wales eyaletinde, “Penthouse Çetesi” olarak bilinen organize dolandırıcılık ağına yönelik soruşturma kapsamında bir anne ve kızı hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. Polis, ikilinin fal seanslarını kullanarak insanları kredi çekmeye ikna ettiğini, milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkla bağlantılı olduklarını ve 250 milyon dolara varan zarara neden olduklarını belirtti.
Avustralya polisi, Sydney’de düzenlenen geniş çaplı mali suç operasyonunda, “Penthouse Çetesi” adıyla anılan bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Soruşturmada, örgütün başında yer aldığı iddia edilen bir annenin, fal seanslarına katılan ve maddi sıkıntı yaşayan kişileri “bir milyarderin yardım edeceği” vaadiyle kandırdığı ileri sürüldü. Kadının, bu kişileri kredi çekmeye ikna ettiği ve elde edilen tutarın bir kısmını kendisine aldığı tespit edildi.
39 ayrı suçtan yargılanacak
Yetkililer, söz konusu kadının suç örgütü kurmak, hileyle maddi kazanç sağlamak ve kara para aklamak dahil 39 ayrı suçlamayla mahkemeye çıkarılacağını açıkladı. Kızı ise suç gelirleriyle işlem yapmak ve örgüte katılmak suçlamalarıyla yedi ayrı davayla karşı karşıya. Anne tutuklu yargılanırken, kızı kefaletle serbest bırakıldı.
Polis operasyonunda milyonluk mal varlığına el konuldu
Operasyonda, lüks çantalar, altın külçeler, finansal belgeler, telefonlar ve kumarhane çipleri ele geçirildi. Ayrıca 15 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu miktar, geçen yıl dondurulan 60 milyon dolarlık servete ek olarak kayıtlara geçti.
“Ülkenin en karmaşık mali suç ağlarından biri”
New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, operasyonun başlangıçta sahte kimliklerle alınan “hayalet araç” kredileri üzerinden yürütüldüğünü, ancak soruşturmanın büyüyerek ülkenin en karmaşık mali suç yapılanmalarından birini açığa çıkardığını belirtti. Sydney Morning Herald’ın haberine göre örgütün, büyük bankalardan alınan kredilerle milyonlarca dolar elde ettiği, toplam zararın 250 milyon dolara kadar çıktığı düşünülüyor.
Profesyonel kolaylaştırıcılara da gözaltı gelebilir
Polis şimdiye kadar 12’den fazla kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, aralarında avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiricilerinin bulunduğu “profesyonel kolaylaştırıcılar” hakkında da yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini duyurdu.
