Tarihin en büyük kripto baskınlarından biri: Milyarlarca sterlin ele geçirildi

Dünyanın en büyük kripto para ele geçirme olayı olduğu düşünülen, milyarlarca sterlinlik Bitcoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle bir kadın mahkum edildi.

Yadi Zhang olarak da bilinen 45 yaşındaki Zhimin Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin'de 128.000 kişinin cebinden para çıkmasına neden olan bir dolandırıcılık düzenledi.

Zhimin Qian, elde ettiği geliri Bitcoin'de sakladı, ancak Birleşik Krallık yetkilileri, 2018'de Hampstead'daki bir malikaneye baskın düzenleyerek ve Qian'ın elinde bulunan 61.000 Bitcoin'i (güncel fiyatlarla 5 milyar sterlinden fazla değere sahip) ele geçirerek davada önemli bir ilerleme kaydetti.

İngiliz polisi, bunun dünyadaki tek seferde en büyük kripto para ele geçirme olayı olduğuna inanıyor.

Qian, Pazartesi günü Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde suç teşkil eden kripto para edinme ve Ekim 2017 ile Nisan 2024 arasında bu paraya sahip olma suçunu kabul etti.

Mülk satın alarak para aklamaya çalıştı

2017 yılında sahte bir St. Kitts ve Nevis pasaportu kullanarak Çin'den kaçmış ve Birleşik Krallık'a girmiş, bir yıl sonra ise 43 yaşındaki Çinli paket servis çalışanı Jian Wen'in yardımıyla mülk satın alarak parayı aklamaya çalışmıştı. Wen, Mayıs 2024'te dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Qian, bir Mandarin tercümanı eşliğinde mahkemeye çıktı. Cezası ise henüz açıklanmadı.

Wen, 2007 yılında Birleşik Krallık'a gelmiş ve 2011 ile 2017 yılları arasında Leeds'te mütevazı bir hayat sürdükten sonra Güneydoğu Londra'da bir Çin paket servisinde çalışmıştı. Eylül 2017'de Kuzey Londra'daki Hampstead Heath'te Qian ile birlikte altı yatak odalı bir eve taşındı.

Wen, dolandırıcılıktan elde ettiği geliri aklarken bir Mercedes ile etrafta dolaştı ve 18 ay sonra oğlunu özel bir okula göndermek için Çin'den uçakla getirdi.

Qian, polisin Hamsptead'deki Manor House olarak bilinen mülke baskın düzenlemesinin ardından kaçtı ve içinde yüklü miktarda Bitcoin bulunan dijital cüzdanların bulunduğu bir emanet kasasına el koydu.

Wen, Bitcoin'in dolandırıcılıktan elde edilen gelirden haberi olmadığını ısrarla savundu ve Qian'ın kendisini kandırdığını iddia etti. Qian'ın Singapur, Malezya ve Çin'de şubeleri olan bir mücevher işletmesine yardım ettiğini söyledi.

Bu, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri

Bu yılın Ocak ayında bir hakim, Wen'in üç ay içinde 3 milyon sterlinden fazla parayı geri ödemesine veya yedi yıl daha hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tahsil edilebilir miktar, Bitcoin ve Dubai'deki iki mülkten elde edildi.

Met'in ekonomi ve siber suçlar birimi başkanı Will Lyne şunları söyledi:

• "Bu, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel çapta en yüksek değerli kripto para birimi vakaları arasında. Ekibimle gurur duyuyorum.

  Özenli bir soruşturma ve Çin kolluk kuvvetleriyle eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği sayesinde, Qian'ın Birleşik Krallık'ta aklamaya çalıştığı kripto varlıkların suç kökenlerine dair ikna edici kanıtlar elde edebildik... Düşüncelerim, bu dolandırıcılık planında dolandırılan binlerce mağdurla birlikte."

Met'in soruşturmasını yöneten DS Isabella Grotto şunları söyledi:

• "Bugün, yıllarca süren titiz bir çalışmanın sonucunu kutluyoruz. Ekibimiz Zhimin Qian'ı bulduğunda, beş yıldır adaletten kaçıyordu ve tutuklanması, birden fazla yargı bölgesinden delil ve binlerce belgenin dikkatlice incelenmesini gerektiren karmaşık bir soruşturmayı tetikledi. Bu davada yorulmadan çalışan soruşturma ekibi ve ortaklarımızla gurur duyuyorum."