PAYCO’ya “kara para” operasyonu: 11 kişi yakalandı, mal varlıklarına el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik “suç gelirlerini aklama” ve 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Dosyada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı paranın elektronik ödeme sistemi üzerinden finansal sisteme sokulduğu değerlendiriliyor.

Denetim raporları yasa dışı para akışını işaret etti

Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile MASAK’ın analizlerinin incelenmesi üzerine, suçtan elde edilen gelirlerin farklı şirket ağları üzerinden dolaşıma sokulduğu ve aklandığı tespit edildi. Değerlendirmelere göre, işlem yoğunluğu ve organizasyon yapısı bireysel hareket değil, hiyerarşik bir suç örgütü modeli olduğunu gösterdi.

Örgütlü yapı: Elebaşı, yöneticiler ve operasyon ekibi

Savcılık, elektronik para kuruluşu bünyesinde bir örgüt elebaşı, üç yönetici ve onların talimatlarıyla çalışan yedi kişiden oluşan bir yapılanmanın kurulduğunu belirledi. Soruşturmada, finansal hareketlerin yüksek risk taşıdığı ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Dört ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli ve Yalova olmak üzere dört ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çok sayıda adreste arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.

PAYCO ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri

Savcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına el koyma kararı verdi. Karar, hem şüphelileri hem de PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’yi kapsıyor. Soruşturmanın, mali sistemin korunması ve suç gelirlerinin ekonomiye karışmasının önlenmesi amacıyla sürdüğü ifade edildi.