Kuryeler, paravan şirketler ve rüşvet çarkı... 30 milyarlık vurgunda şoke eden detaylar: 10 farklı ülkeye yarım milyar dolardan fazla para kaçırmışlar!

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen soruşturmada 32 şirkete, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 araca el konuldu.

İstanbul merkezli kara para aklama operasyonu kapsamında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

MASAK raporları soruşturmaya yön verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını inceledi.

Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı, aklandığı ve yurt dışına çıkarılmasına yönelik organize bir yapı oluşturulduğu belirlendi.

30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında birbirleri arasında yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler detaylı mali incelemeye alındı. İncelemelerde, şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şirketler ve çok sayıda mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şoke eden yeni detay: 10 ülkeye 561 milyon dolarlık para transferi iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, MASAK raporları doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda suç gelirlerinin yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir finans ağı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

561 milyon dolarlık para transferi iddiası

Mali analizler ve teknik takip sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin Türkiye'de kurulan 37 paravan şirket üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya'ya aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, söz konusu ülkelerdeki hesaplara toplam 561 milyon doların üzerinde para transferi gerçekleştirildiği, suç örgütünün bu yöntemle yasa dışı gelirlerin izini kaybettirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Şirketlerin işlem hacmi 30 milyar lirayı buldu

MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu hareketliliğin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

İncelemelerde, şirketlerin kısa sürede yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirdiği, döviz bürolarına para gönderen kişi ve şirketlerin önemli bölümünün ticari faaliyetlerinin bulunmadığı, gerçekleştirilen transferlerin olağan ticari işlemlerle örtüşmediği belirlendi.

Uluslararası adli iş birliği yürütüldü

Soruşturma kapsamında Türk makamlarının para transferlerinin gerçekleştirildiği ülkelerle adli yardımlaşma süreci yürüttüğü öğrenildi.

Yabancı ülkelerden gelen bilgi ve değerlendirmelerde, transfer edilen paraların kaynağının şüpheli olduğu, işlemlerin uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, terör finansmanı, fuhuş ve altın kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilmiş olabileceğine yönelik değerlendirmelere yer verildiği, transferlerin herhangi bir mal veya hizmet karşılığı yapılmadığının bildirildiği aktarıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı.

Bu çerçevede 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulurken, gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.