Naylon fatura şebekesine 7 ilde şafak baskını... Ekonomik zorluğu fırsat bildiler, paravan şirket kurdular: 24 gözaltı!
Jurnal.istDHA
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirketler üzerinden sahte fatura düzenleyip piyasaya sürdükleri öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı. Mali polis ekipleri, şebekenin ekonomik durumu kötü kişilerin adına şirket açarak usulsüz işlem yürüttüğünü belirledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sahte fatura ağına yönelik çalışma başlattı.
Paravan şirketlerle usulsüz işlem iddiası
Soruşturmada, ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin adına paravan şirketler kurulduğu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte fatura dağıtıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, örgütlü şekilde yürütüldüğü değerlendirilen faaliyetlere ilişkin teknik ve mali inceleme yaptı.
HTS kayıtları ve hesap hareketleri incelendi
Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait HTS kayıtları, banka hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları detaylı şekilde analiz edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda çok sayıda adrese operasyon kararı çıkarıldı.
7 ilde eş zamanlı baskın
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli’de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.