32 şirkete el konuldu... 30 milyar liralık yasa dışı bahis ve kara para ağı çökertildi! 9 ilde dev operasyonda onlarca gözaltı

İstanbul merkezli kara para aklama operasyonu kapsamında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

MASAK raporları soruşturmaya yön verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını inceledi.

Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı, aklandığı ve yurt dışına çıkarılmasına yönelik organize bir yapı oluşturulduğu belirlendi.

30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında birbirleri arasında yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler detaylı mali incelemeye alındı. İncelemelerde, şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şirketler ve çok sayıda mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.