Paravan şirketler üzerinden para aklamışlar... Yüksek kazanç vaadiyle tuzak kurmuşlardı! 8 ilde 'yatırım' çetesine eş zamanlı darbe: 11 kişi yakalandı

İstanbul merkezli yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Paravan şirketler üzerinden para transferi yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında şüphelileri takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin telefonla ulaştıkları kişilere yatırım danışmanlığı hizmeti sunduklarını söyleyerek yüksek kazanç vaat ettikleri ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Soruşturmada, elde edilen suç gelirlerinin ise üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Delillerin toplanmasının ardından İstanbul'un yanı sıra Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda organize şekilde yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için gözaltına götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin, şüphelilerin bağlantıları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğine ilişkin incelemeleri sürüyor.