Hayali ihracat ve kara para soruşturmasında 30 şüpheli adliyede
Jurnal.istAnadolu Ajansı
İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, döviz dönüşüm desteğini kötüye kullanarak kaynağı belirsiz paraları Türkiye’ye soktukları iddia edilen 30 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Soruşturmada çok sayıda şirket ve taşınmaza el konulurken, hayali ihracat ve ithalat faturaları üzerinden kamu desteklerinin suistimal edildiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para ve hayali ihracat soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, döviz dönüşüm desteği üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiası araştırılıyor.
Döviz dönüşüm desteği üzerinden sistematik yapı
Soruşturma dosyasına göre bazı şirket ve şahısların, kaynağı belirsiz dövizleri Türkiye’ye sokmak amacıyla organize bir yapı kurduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek kamu tarafından sağlanan döviz dönüşüm desteğinden yararlandıkları iddia ediliyor.
Ayrıca, ihracat yapılmış gibi gösterilen ülkelerden SWIFT transferleriyle gelen dövizlerin gerçek ticari faaliyetlere dayanmadığı; nakit beyan formlarıyla yurda sokulduğu belirtilen paraların ise üçüncü kişilere ait olabileceği üzerinde duruluyor.
Şirketler ve mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında aralarında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ve çeşitli ticaret, inşaat ve metal firmalarının bulunduğu çok sayıda şirket incelemeye alındı. Savcılık talimatıyla 9 şirkete, 25 arsa ve tarlaya, 12 konut ile 104 araca el konuldu.
Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının tedbir amacıyla güvence altına alındığını belirtti. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde finansal hareketler detaylı şekilde analiz ediliyor.
Terörizmin finansmanı ve aklama boyutu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, sadece ekonomik suç değil aynı zamanda kara para aklama ve terörizmin finansmanı şüphesi de değerlendiriliyor.
13 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda ilk etapta 29 kişi gözaltına alınmış, devam eden çalışmalar sonucunda bir şüpheli daha yakalanmıştı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.