Hollywood yıldızlarının adını kullandılar: İstanbul merkezli şebekenin vurgun yöntem hayrete düşürdü

Gerald Butler, Colin Firth ve Keanu Reeves gibi Holywood'un ünlü isimleriyle yüzlerce kişiyi dolandıran Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik teledolandırıcı şebekesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda çökertilen 8'i tutuklu 19 şüphelinin olduğu çetenin lideri tutuklu Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe'nin Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden kurdukları bu uluslararası şebekeyle ABD, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Suç gelirleri kripto para hesaplarına aktarıldı

Sabah'ta yer alan habere göre, yürütülen incelemelerde elde edilen paraların bir bölümünün nakit olarak çekildiği, bir kısmının ise kripto para platformları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden tuzak kurdular

Dosyadaki bilgilere göre şüpheliler, Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi platformlarda sahte hesaplar açarak mağdurlarla iletişime geçti. Kendilerini çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor veya mühendis olarak tanıtan şüpheliler, uzun süreli yazışmalarla mağdurların güvenini kazandı. Ardından duygusal ilişki ve evlilik vaatleriyle para talebinde bulundu.

Gümrük ve kargo bahanesiyle para istediler

Şebeke üyeleri, ellerindeki para ve değerli eşyaları Türkiye'ye göndereceklerini öne sürerek mağdurlardan yardım istedi. Daha sonra ise sözde kargolar için gümrük vergisi, sigorta bedeli, paket ücreti ve ceza ödemesi gibi gerekçelerle sürekli para talebinde bulunuldu. Mağdurların büyük bölümü, gönderildiği söylenen kargoların gerçekte var olmadığını ödemeler yaptıktan sonra fark etti.

Aşk vaadiyle milyonlarını kaybetti

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerden birinde, mağdur Şule A.'nın LinkedIn üzerinden tanıştığı bir kişiyle duygusal ilişki kurduğu ve bu süreçte toplam 5 milyon 600 bin lira gönderdiği belirtildi. Şüphelenmesi üzerine savcılığa başvuran mağdurun sunduğu dekontlar ve dijital incelemeler sonucunda yazışmaların örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Ünlü oyuncuların kimliğini kullandılar

Soruşturmada en dikkat çeken detaylardan biri ise şüphelilerin dünyaca ünlü oyuncuların isimlerini kullanması oldu. ABD'de yaşayan mağdur Cynthia Howar'ın savcılığa sunduğu dilekçede kendisini ünlü aktör Gerald Butler olarak tanıtan şahıslarla e-posta üzerinden iletişim kurduğu, film yapımcılığı bahaneleriyle 2.5 yıl içinde toplam 13 milyon lira dolandırıldığı saptandı.

Bir başka mağdurun ise Instagram üzerinden kendisini Colin Firth olarak tanıtan hesapla iletişime geçtiği ve binlerce dolar kaybettiği tespit edildi.

Jurnal.ist

İstanbul'dan yola çıkan taksi Düzce'de kapana kısıldı: Motor kapağını açan polisler şoke oldu!